Os Princípios Básicos de Klefer

Pelo documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica de que um "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Colossal expectativa A cerca de a apresentação do tais papeis e igualmente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o uso dos papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla qual este pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".

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Em depoimento, Schettino disse qual, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou do Brasília especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por papelada surpreendeu o júri.

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Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na publique aqui CBF, foi preso

A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência por muitos outros documentos pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse qual link do site ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é que a Klefer informou qual havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie de violações ao código por ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 de dezembro por 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências DE regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

Este exatamente caso é contado pelo documento qual serve de base de modo a o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.

2 documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento do Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES documentos se pareciam utilizando ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão do direitos de transmissão por televisãeste da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porfoim, não estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas do compliance e de prevençãeste à lavagem do dinheiro em Lindas as AS SUAS unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada de que estavam em 1 Colossal cofre, e que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

Este documento explica qual este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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